Un simulateur d'entraînement où vos questions font la différence : le client, joué par l'intelligence artificielle, ne révèle ses zones d'ombre que si votre investigation est précise. Vous décidez, vous motivez, un formateur virtuel débriefe — et chaque parcours est tracé jusqu'à l'attestation de réalisation.
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Chaque parcours reproduit la mécanique d'une véritable entrée en relation d'affaires, du premier contact à la décision de conformité.
Vous êtes chargé(e) de conformité. Un client, une opération, un montant — et une mission de vigilance : identification, bénéficiaires effectifs, origine des fonds, cohérence économique.
Vous questionnez librement un client incarné par l'IA : coopératif en surface, évasif sur le fond. Les signaux d'alerte que vous mettez au jour s'inscrivent en temps réel dans votre dossier de vigilance.
Poursuite, vigilance renforcée, déclaration de soupçon TRACFIN ou refus d'entrer en relation : vous tranchez et vous motivez par écrit, comme devant votre hiérarchie ou le superviseur.
Un formateur virtuel note vos investigations, votre posture d'entretien et l'adéquation de votre décision, pointe les signaux manqués et énonce la décision attendue, fondements juridiques à l'appui.
La bibliothèque est progressive : des dossiers parfaitement conformes — où l'excès de suspicion est aussi sanctionné que l'aveuglement — jusqu'aux montages complexes (trusts, personnes politiquement exposées, gel des avoirs). Maîtrisez un niveau, et le suivant se débloque. Chaque parcours achevé alimente votre attestation de réalisation nominative.
Celles qu'aucun QCM ne peut évaluer : l'art de l'entretien et le jugement professionnel.
La réglementation exige des assujettis qu'ils forment leurs personnels exposés — et les autorités jugent l'effectivité, pas la présence d'un classeur.
Le code monétaire et financier impose aux entités assujetties d'assurer la formation et l'information régulières de leurs personnels au titre du dispositif LCB-FT, adaptées à leurs fonctions et à l'exposition aux risques. Les décisions de sanction publiées — ACPR comme Commission nationale des sanctions pour les professions non financières — relèvent régulièrement l'insuffisance de la formation, des diligences d'identification ou du recours à l'examen renforcé et à la déclaration de soupçon.
La mise en situation individuelle, tracée et débriefée, apporte ce que les supports descendants ne démontrent pas : la capacité effective de vos équipes à interroger, détecter et décider. Chaque parcours est horodaté et archivé ; l'attestation de réalisation documente l'entraînement suivi, pièce utile au dossier de formation de votre dispositif.
Honnêteté oblige : cet outil est un module d'entraînement conçu par un formateur spécialisé ; il complète un dispositif de formation LCB-FT, il ne s'y substitue pas et ne vaut ni certification de compétences ni garantie de conformité de votre organisation.
Chaque cas est construit à partir des typologies et référentiels publics du dispositif français et international — et relu par un formateur expert.
Packs découverte, 5 parcours ou parcours complet de la bibliothèque — tarifs affichés sur la page de paiement. Accès immédiat, code valable un an.
Acheter un accès J'ai déjà un codeÉtablissements, écoles, réseaux : parcours de cohorte sur mesure et intégration à vos programmes de formation — demandez une démonstration.